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臨汾新聞網(wǎng)訊(通訊員 張松菊)10月15日,，中行翼城支行員工通過(guò)反洗錢(qián)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)并處理了一起利用網(wǎng)絡(luò)兼職騙取客戶銀行賬戶進(jìn)行詐騙資金轉(zhuǎn)移的交易行為,。

當(dāng)日，事中人員張松菊按例在反洗錢(qián)系統(tǒng)中進(jìn)行新客戶識(shí)別工作時(shí),，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)異常交易賬戶,?？蛻敉跄趁沦~戶于10月12日發(fā)生了兩筆他行匯入的匯款業(yè)務(wù)，款項(xiàng)匯入后迅速通過(guò)境外ATM機(jī)提取臺(tái)幣現(xiàn)金,，取款分多筆,、小額完成。張松菊意識(shí)到這與發(fā)生在山東省分行發(fā)現(xiàn)的騙取客戶銀行賬戶案件比較類似,。謹(jǐn)慎的張松菊隨即對(duì)客戶信息進(jìn)行了詳細(xì)核對(duì),。經(jīng)了解，客戶王某，女,，16歲,，為翼城某職業(yè)技術(shù)學(xué)校2014年畢業(yè)生。一個(gè)剛畢業(yè)的學(xué)生會(huì)和境外的什么人聯(lián)系呢?張松菊覺(jué)得必須先找見(jiàn)客戶王某,，于是通過(guò)聯(lián)系其所在學(xué)校老師,，找見(jiàn)其家長(zhǎng)，又通過(guò)其家長(zhǎng)才與客戶王某本人聯(lián)系上,。

原來(lái),，王某在畢業(yè)后便隨同學(xué)一起到北京一家服裝店打工，辦理的中行借記卡是作兼職用的,，并沒(méi)有聯(lián)系過(guò)境外的任何人,。王某說(shuō)，由于剛參加工作,，經(jīng)濟(jì)拮據(jù)，便產(chǎn)生了做兼職的想法,。大約在半個(gè)月前,，她無(wú)意間在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)了一個(gè)刷淘寶信用度賺錢(qián)的宣傳廣告，隨即便和兼職中心工作人員聯(lián)系,。9月28日,，她被帶到北京的一家中行辦理了2張借記卡，并將銀行卡以及自己的身份證復(fù)印件交給對(duì)方,，獲得了80元的酬勞,。

事情真相大白，王某是被人利用了,。所謂的兼職中心工作人員則將王某辦理的銀行卡作為資金過(guò)度賬戶,，然后在境外提現(xiàn)，規(guī)避監(jiān)管,。為了避免造成進(jìn)一步的損失,，張松菊建議王某將這兩張銀行卡進(jìn)行了電話掛失，并撥打110報(bào)案,。