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　　臨汾新聞網(wǎng)訊 近日,，中國(guó)銀行翼城支行在新開卡業(yè)務(wù)持續(xù)跟進(jìn)管控時(shí)，嚴(yán)管開戶流程,、嚴(yán)控身份識(shí)別,，持續(xù)關(guān)注用卡情況，成功發(fā)現(xiàn)一起新開戶涉詐可疑事件,，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓獲涉詐人員,。

　　7月12日上午，客戶閃某生來(lái)到中行翼城支行網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)查詢銀行卡狀態(tài),，大堂經(jīng)理通過(guò)身份證敏捷識(shí)別該客戶身份“特殊”,，故意保持鎮(zhèn)定，告知客戶需稍加等待,，隨即報(bào)告內(nèi)控副行長(zhǎng),。原來(lái)，內(nèi)控副行長(zhǎng)在前期新開卡回檢中,，發(fā)現(xiàn)該客戶交易異常,，與開卡意圖及身份不相符，并及時(shí)對(duì)其賬戶進(jìn)行管控,，同時(shí)告知全員對(duì)該客戶保持警惕,。得知閃某生到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)，內(nèi)控副行長(zhǎng)立刻聯(lián)系翼城縣公安局反詐中心,。經(jīng)反詐中心研判,，該客戶有重大涉詐嫌疑。為配合相關(guān)部門工作,，該行工作人員盡最大努力拖延客戶,，最終公安機(jī)關(guān)將該人員成功抓獲。

　　2024年以來(lái),，中行翼城支行始終狠抓嚴(yán)抓“斷卡”案防工作,，堅(jiān)持開展“斷卡”“斷流”行動(dòng)，配合公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊多起電信詐騙,、轉(zhuǎn)賬洗錢等違法犯罪案件,，抓獲各類嫌疑人3人。今后,，支行將持續(xù)加強(qiáng)與國(guó)家機(jī)關(guān)的溝通協(xié)作,，努力提升預(yù)警攔截能力，加強(qiáng)可疑數(shù)據(jù)研判和甄別,，共同構(gòu)筑起一道堅(jiān)不可摧的安全防線,。(張亞琴)