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　　5月23日,，山西省公安廳向社會(huì)發(fā)布了10起偵查打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例,。

　　案例一

　　3月29日,，呂梁市公安局反詐中心會(huì)同孝義公安統(tǒng)一收網(wǎng)抓捕,，打掉了一個(gè)專(zhuān)門(mén)幫助境外電信詐騙的洗錢(qián)團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13名,，扣押大量作案用的手機(jī)和銀行賬戶(hù),。經(jīng)查,，今年1月,，該團(tuán)伙主犯任某,、邢某二人在太原經(jīng)王某介紹，了解到通過(guò)銀行卡幫人走賬洗錢(qián)能掙錢(qián),，遂組織親戚以及周邊朋友提供本人銀行賬戶(hù),，由上線(xiàn)王某通過(guò)“紙飛機(jī)”聊天軟件給任、邢二人提供轉(zhuǎn)賬需求信息,，任,、邢二人再組織他人用手機(jī)銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬“洗錢(qián)”，按照千分之三點(diǎn)五的比例抽成,，非法獲利35萬(wàn)余元，涉案資金上億元,。

　　案例二

　　3月28日,，朔州市公安局會(huì)同開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局搗毀一個(gè)涉案流水6000余萬(wàn)元的“跑分”洗錢(qián)窩點(diǎn)。專(zhuān)案組抓獲了犯罪嫌疑人郭某,，并循蹤發(fā)現(xiàn)其上線(xiàn),，最終抓獲以林某銘為首的外省幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙，打掉1個(gè)“跑分”洗錢(qián)窩點(diǎn),，抓獲犯罪嫌疑人6名,、繳獲電腦7臺(tái)、手機(jī)26部,、U盾5個(gè),、硬盤(pán)1個(gè),、銀行卡48張、手機(jī)卡7張,、POS機(jī)4臺(tái),、賬單1本、護(hù)照5本,、營(yíng)業(yè)執(zhí)照10本,、個(gè)人印章1個(gè)，扣押了2臺(tái)汽車(chē)及一系列的作案工具和涉案物品,。經(jīng)查,，該團(tuán)伙自2021年9月組建并開(kāi)始招募員工，逐漸形成了一個(gè)以林某銘為首的較為穩(wěn)定的犯罪團(tuán)伙,，于2022年2月開(kāi)始實(shí)施“跑分”洗錢(qián)活動(dòng),，在2個(gè)月時(shí)間內(nèi)，涉案流水6000余萬(wàn)元,，非法獲利98萬(wàn)元,。

　　案例三

　　3月25日，運(yùn)城市公安局鹽湖分局在工作中發(fā)現(xiàn),，未成年人張某名下銀行卡活動(dòng)異常,，經(jīng)過(guò)民警深入研判分析，初步斷定鹽湖區(qū)藏匿洗錢(qián)“跑分”團(tuán)伙,。經(jīng)查,，該團(tuán)伙以犯罪嫌疑人解某為首，通過(guò)傳銷(xiāo)模式,，吸收所謂的“會(huì)員”,，拉人頭發(fā)展販賣(mài)銀行卡的“下線(xiàn)”，并組織“下線(xiàn)”進(jìn)行跑分洗錢(qián),。解某一方面直接教唆,、引誘鹽湖區(qū)無(wú)業(yè)的未成年人實(shí)施“跑分”洗錢(qián)，充當(dāng)幫兇;另一方面拉攏“老鄉(xiāng)”,、“同學(xué)”,、“親屬”等人員灌輸“發(fā)財(cái)夢(mèng)”，充當(dāng)“骨干”為其實(shí)施“跑分”洗錢(qián),。鹽湖公安先后抓獲跑分洗錢(qián)犯罪嫌疑人19名,，現(xiàn)場(chǎng)扣押電腦8臺(tái)、手機(jī)20部,、銀行卡31張,，追繳違法所得5.5萬(wàn)元。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中,。

　　案例四

　　3月22日,，大同市公安機(jī)關(guān)搗毀了以犯罪嫌疑人張某為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙引流犯罪窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人11名,。經(jīng)查,，自2021年11月起，犯罪嫌疑人張某伙同多人收販電話(huà)卡,，招聘多名話(huà)務(wù)員按照既定語(yǔ)言,，每日撥打1000—2000個(gè)詐騙電話(huà)，誘騙受害人下載由境外詐騙團(tuán)伙提供的Gugu,、Aiyoo,、Bela、HOGOO等虛假的炒股投資APP,，再由境外詐騙團(tuán)伙對(duì)受害人實(shí)施精準(zhǔn)詐騙,，共涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件13起，涉案金額達(dá)80余萬(wàn)元,。

　　案例五

　　2021年3月9日,，長(zhǎng)治市潞州區(qū)發(fā)生一起涉案55萬(wàn)余元的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。案發(fā)后,，長(zhǎng)治市公安機(jī)關(guān)多警種集中分析研判,、合成作戰(zhàn)，鎖定詐騙集團(tuán)金主,。2021年4月24日,，專(zhuān)案組前往多地對(duì)本案“回流”國(guó)內(nèi)的金主、股東,、組長(zhǎng),、詐騙話(huà)務(wù)員進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)。經(jīng)查,，該團(tuán)伙通過(guò)抖音等社交平臺(tái)進(jìn)行引流,，誘導(dǎo)受害人在“企業(yè)信聊”虛假投資平臺(tái)進(jìn)行投資。該案牽連黑灰產(chǎn)關(guān)聯(lián)案件216起,，在省市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)積極推動(dòng)下,，于2021年12月7日發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役。截至目前,，長(zhǎng)治市共抓獲犯罪嫌疑人30人，共查扣凍結(jié)涉案資金300余萬(wàn)元,，查封房產(chǎn)3處,、價(jià)值1650余萬(wàn)元，扣押作案車(chē)輛1輛，實(shí)現(xiàn)了案件的全鏈條打擊,。

　　案例六

　　2021年8月份,，臨汾市公安機(jī)關(guān)打掉一個(gè)架設(shè)GOIP設(shè)備為境外詐騙犯罪團(tuán)伙提供語(yǔ)音轉(zhuǎn)接服務(wù)的窩點(diǎn)。經(jīng)查,，該GOIP設(shè)備窩點(diǎn)主要從事冒充公檢法類(lèi)詐騙犯罪,，后期逐漸增加貸款類(lèi)詐騙和注銷(xiāo)校園貸類(lèi)詐騙，犯罪分子先后在霍州市設(shè)置有5個(gè)GOIP設(shè)備窩點(diǎn),。經(jīng)過(guò)嚴(yán)密偵查,，臨汾市公安機(jī)關(guān)成功將該窩點(diǎn)打掉，抓獲嫌疑人3名,，繳獲GOIP設(shè)備3臺(tái),。

　　案例七

　　2021年6月13日，長(zhǎng)治市公安機(jī)關(guān)成功抓獲犯罪嫌疑人孟某波,、杜某,，當(dāng)場(chǎng)繳獲物聯(lián)卡、注冊(cè)卡7900余張,，貓池3臺(tái),、手機(jī)10余部、電腦3臺(tái),、打號(hào)機(jī)等作案工具,。經(jīng)查，犯罪嫌疑人大量批發(fā),、銷(xiāo)售未實(shí)名注冊(cè)的手機(jī)卡,，從中獲利，并在網(wǎng)上大量購(gòu)買(mǎi)公民個(gè)人信息,，通過(guò)他人身份信息進(jìn)行虛擬卡的實(shí)名注冊(cè),，制作手機(jī)卡、流量卡,、注冊(cè)卡等,，再以高于“白卡”的價(jià)格出售獲利。現(xiàn)已將同案的11名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案,，共打掉5個(gè)互相勾結(jié)實(shí)施買(mǎi)賣(mài)實(shí)名手機(jī)卡的犯罪團(tuán)伙,。

　　案例八

　　2020年8月14日，太原市晉源區(qū)發(fā)生一起涉案金額達(dá)453萬(wàn)余元的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,，受害人先后被“佰益匯”等三個(gè)平臺(tái)詐騙,。公安民警經(jīng)過(guò)嚴(yán)密偵查，最終鎖定了以金主“天哥”何某華,、梁某為首的詐騙集團(tuán),，將其成功打掉。2021年12月15日，太原市中級(jí)人民法院,、太原市晉源區(qū)人民法院對(duì)“8.14”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案犯罪嫌疑人進(jìn)行一審公開(kāi)宣判,，“金主”梁某被判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身,，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn),，其妻子、父母,、岳父母,、堂弟等親友及其他涉案人員等均被判處三年至十四年五個(gè)月不等的有期徒刑。

　　案例九

　　2021年8月6日,，晉城市公安機(jī)關(guān)抓獲為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)“上下分”的犯罪嫌疑人5名,。專(zhuān)案組順線(xiàn)深挖，成功搗毀一個(gè)涉案人員眾多,、涉案金額巨大的為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算服務(wù)的犯罪團(tuán)伙,，抓獲犯罪嫌疑人117名。經(jīng)查,，2020年10月至2021年8月,，犯罪嫌疑人裴某雄、劉某佳明知其上線(xiàn)實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪,，先后發(fā)展段某等人員租用多處房屋開(kāi)辦“工作室”,，招募李某豪、馬某,、趙某等40余人高價(jià)收購(gòu)他人手機(jī)銀行賬戶(hù),，通過(guò)境外某聊天軟件與上線(xiàn)進(jìn)行聯(lián)系，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪支付結(jié)算資金,。

　　案例十

　　2021年8月29日,，太原市公安局晉源分局接轄區(qū)群眾秦某報(bào)警，稱(chēng)其在網(wǎng)上被誘導(dǎo)下載“購(gòu)基0元”APP,，并在平臺(tái)上進(jìn)行投資,，被騙人民幣40余萬(wàn)元。接警后,，反詐中心對(duì)該案資金流和信息流進(jìn)行深入研判,，逐步確定了一級(jí)銀行卡主、水房洗錢(qián)團(tuán)伙,、技術(shù),、服務(wù)器搭建團(tuán)伙、電信詐騙犯罪團(tuán)伙成員身份,，成功打掉其犯罪窩點(diǎn)并抓獲犯罪嫌疑人17人,。