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　　5月23日,，山西省公安廳向社會(huì)發(fā)布了10起偵查打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例,。

　　案例一

　　3月29日，呂梁市公安局反詐中心會(huì)同孝義公安統(tǒng)一收網(wǎng)抓捕,，打掉了一個(gè)專門幫助境外電信詐騙的洗錢團(tuán)伙,，抓獲犯罪嫌疑人13名，扣押大量作案用的手機(jī)和銀行賬戶,。經(jīng)查,，今年1月，該團(tuán)伙主犯任某,、邢某二人在太原經(jīng)王某介紹,，了解到通過(guò)銀行卡幫人走賬洗錢能掙錢，遂組織親戚以及周邊朋友提供本人銀行賬戶,，由上線王某通過(guò)“紙飛機(jī)”聊天軟件給任,、邢二人提供轉(zhuǎn)賬需求信息，任,、邢二人再組織他人用手機(jī)銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬“洗錢”,，按照千分之三點(diǎn)五的比例抽成，非法獲利35萬(wàn)余元,，涉案資金上億元,。

　　案例二

　　3月28日，朔州市公安局會(huì)同開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局搗毀一個(gè)涉案流水6000余萬(wàn)元的“跑分”洗錢窩點(diǎn),。專案組抓獲了犯罪嫌疑人郭某,，并循蹤發(fā)現(xiàn)其上線，最終抓獲以林某銘為首的外省幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙,，打掉1個(gè)“跑分”洗錢窩點(diǎn),，抓獲犯罪嫌疑人6名,、繳獲電腦7臺(tái)、手機(jī)26部,、U盾5個(gè),、硬盤1個(gè)、銀行卡48張,、手機(jī)卡7張,、POS機(jī)4臺(tái)、賬單1本,、護(hù)照5本,、營(yíng)業(yè)執(zhí)照10本、個(gè)人印章1個(gè),，扣押了2臺(tái)汽車及一系列的作案工具和涉案物品,。經(jīng)查，該團(tuán)伙自2021年9月組建并開(kāi)始招募員工,，逐漸形成了一個(gè)以林某銘為首的較為穩(wěn)定的犯罪團(tuán)伙,，于2022年2月開(kāi)始實(shí)施“跑分”洗錢活動(dòng)，在2個(gè)月時(shí)間內(nèi),，涉案流水6000余萬(wàn)元,，非法獲利98萬(wàn)元。

　　案例三

　　3月25日,，運(yùn)城市公安局鹽湖分局在工作中發(fā)現(xiàn),，未成年人張某名下銀行卡活動(dòng)異常，經(jīng)過(guò)民警深入研判分析,，初步斷定鹽湖區(qū)藏匿洗錢“跑分”團(tuán)伙,。經(jīng)查，該團(tuán)伙以犯罪嫌疑人解某為首,，通過(guò)傳銷模式,，吸收所謂的“會(huì)員”，拉人頭發(fā)展販賣銀行卡的“下線”,，并組織“下線”進(jìn)行跑分洗錢,。解某一方面直接教唆、引誘鹽湖區(qū)無(wú)業(yè)的未成年人實(shí)施“跑分”洗錢,，充當(dāng)幫兇;另一方面拉攏“老鄉(xiāng)”,、“同學(xué)”、“親屬”等人員灌輸“發(fā)財(cái)夢(mèng)”,，充當(dāng)“骨干”為其實(shí)施“跑分”洗錢,。鹽湖公安先后抓獲跑分洗錢犯罪嫌疑人19名，現(xiàn)場(chǎng)扣押電腦8臺(tái),、手機(jī)20部,、銀行卡31張,，追繳違法所得5.5萬(wàn)元。目前,，案件正在進(jìn)一步偵辦中,。

　　案例四

　　3月22日，大同市公安機(jī)關(guān)搗毀了以犯罪嫌疑人張某為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙引流犯罪窩點(diǎn),，抓獲犯罪嫌疑人11名,。經(jīng)查，自2021年11月起,，犯罪嫌疑人張某伙同多人收販電話卡,，招聘多名話務(wù)員按照既定語(yǔ)言，每日撥打1000—2000個(gè)詐騙電話,，誘騙受害人下載由境外詐騙團(tuán)伙提供的Gugu、Aiyoo,、Bela,、HOGOO等虛假的炒股投資APP，再由境外詐騙團(tuán)伙對(duì)受害人實(shí)施精準(zhǔn)詐騙,，共涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件13起,，涉案金額達(dá)80余萬(wàn)元。

　　案例五

　　2021年3月9日,，長(zhǎng)治市潞州區(qū)發(fā)生一起涉案55萬(wàn)余元的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,。案發(fā)后，長(zhǎng)治市公安機(jī)關(guān)多警種集中分析研判,、合成作戰(zhàn),，鎖定詐騙集團(tuán)金主。2021年4月24日,，專案組前往多地對(duì)本案“回流”國(guó)內(nèi)的金主,、股東、組長(zhǎng),、詐騙話務(wù)員進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng),。經(jīng)查，該團(tuán)伙通過(guò)抖音等社交平臺(tái)進(jìn)行引流,，誘導(dǎo)受害人在“企業(yè)信聊”虛假投資平臺(tái)進(jìn)行投資,。該案牽連黑灰產(chǎn)關(guān)聯(lián)案件216起，在省市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)積極推動(dòng)下,，于2021年12月7日發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役,。截至目前，長(zhǎng)治市共抓獲犯罪嫌疑人30人,，共查扣凍結(jié)涉案資金300余萬(wàn)元,，查封房產(chǎn)3處,、價(jià)值1650余萬(wàn)元，扣押作案車輛1輛,，實(shí)現(xiàn)了案件的全鏈條打擊,。

　　案例六

　　2021年8月份，臨汾市公安機(jī)關(guān)打掉一個(gè)架設(shè)GOIP設(shè)備為境外詐騙犯罪團(tuán)伙提供語(yǔ)音轉(zhuǎn)接服務(wù)的窩點(diǎn),。經(jīng)查,，該GOIP設(shè)備窩點(diǎn)主要從事冒充公檢法類詐騙犯罪，后期逐漸增加貸款類詐騙和注銷校園貸類詐騙,，犯罪分子先后在霍州市設(shè)置有5個(gè)GOIP設(shè)備窩點(diǎn),。經(jīng)過(guò)嚴(yán)密偵查，臨汾市公安機(jī)關(guān)成功將該窩點(diǎn)打掉,，抓獲嫌疑人3名,，繳獲GOIP設(shè)備3臺(tái)。

　　案例七

　　2021年6月13日,，長(zhǎng)治市公安機(jī)關(guān)成功抓獲犯罪嫌疑人孟某波,、杜某，當(dāng)場(chǎng)繳獲物聯(lián)卡,、注冊(cè)卡7900余張,，貓池3臺(tái)、手機(jī)10余部,、電腦3臺(tái),、打號(hào)機(jī)等作案工具。經(jīng)查,，犯罪嫌疑人大量批發(fā),、銷售未實(shí)名注冊(cè)的手機(jī)卡，從中獲利,，并在網(wǎng)上大量購(gòu)買公民個(gè)人信息,，通過(guò)他人身份信息進(jìn)行虛擬卡的實(shí)名注冊(cè)，制作手機(jī)卡,、流量卡,、注冊(cè)卡等，再以高于“白卡”的價(jià)格出售獲利?，F(xiàn)已將同案的11名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案,，共打掉5個(gè)互相勾結(jié)實(shí)施買賣實(shí)名手機(jī)卡的犯罪團(tuán)伙。

　　案例八

　　2020年8月14日,，太原市晉源區(qū)發(fā)生一起涉案金額達(dá)453萬(wàn)余元的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,，受害人先后被“佰益匯”等三個(gè)平臺(tái)詐騙。公安民警經(jīng)過(guò)嚴(yán)密偵查，最終鎖定了以金主“天哥”何某華,、梁某為首的詐騙集團(tuán),，將其成功打掉。2021年12月15日,，太原市中級(jí)人民法院,、太原市晉源區(qū)人民法院對(duì)“8.14”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案犯罪嫌疑人進(jìn)行一審公開(kāi)宣判，“金主”梁某被判處無(wú)期徒刑,，剝奪政治權(quán)利終身,，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，其妻子,、父母,、岳父母、堂弟等親友及其他涉案人員等均被判處三年至十四年五個(gè)月不等的有期徒刑,。

　　案例九

　　2021年8月6日,，晉城市公安機(jī)關(guān)抓獲為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)“上下分”的犯罪嫌疑人5名。專案組順線深挖,，成功搗毀一個(gè)涉案人員眾多,、涉案金額巨大的為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算服務(wù)的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人117名,。經(jīng)查，2020年10月至2021年8月,，犯罪嫌疑人裴某雄,、劉某佳明知其上線實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，先后發(fā)展段某等人員租用多處房屋開(kāi)辦“工作室”,，招募李某豪,、馬某、趙某等40余人高價(jià)收購(gòu)他人手機(jī)銀行賬戶,，通過(guò)境外某聊天軟件與上線進(jìn)行聯(lián)系,，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪支付結(jié)算資金。

　　案例十

　　2021年8月29日,，太原市公安局晉源分局接轄區(qū)群眾秦某報(bào)警,，稱其在網(wǎng)上被誘導(dǎo)下載“購(gòu)基0元”APP，并在平臺(tái)上進(jìn)行投資,，被騙人民幣40余萬(wàn)元,。接警后，反詐中心對(duì)該案資金流和信息流進(jìn)行深入研判,，逐步確定了一級(jí)銀行卡主,、水房洗錢團(tuán)伙、技術(shù)、服務(wù)器搭建團(tuán)伙,、電信詐騙犯罪團(tuán)伙成員身份,，成功打掉其犯罪窩點(diǎn)并抓獲犯罪嫌疑人17人。