臨汾新聞網(wǎng)訊 如今,，網(wǎng)絡(luò)購物已成為現(xiàn)代生活中不可或缺的一部分,，然而,，消費(fèi)者在享受著網(wǎng)絡(luò)購物方便快捷的同時(shí),，一種以冒充購物平臺(tái)“客服人員”的電信詐騙也悄悄來襲,，不少消費(fèi)者因此上當(dāng)受騙,。
這種詐騙伎倆是如何讓受害者一步步落入陷阱?詐騙的錢又是怎么被轉(zhuǎn)走的呢?
8月5日,，堯都區(qū)公安局堅(jiān)持大數(shù)據(jù)引領(lǐng)智慧刑偵,，循線偵查,，抽絲剝繭,，深挖電信詐騙背后的洗錢犯罪線索，奔赴福建省龍巖市,，首次打掉電信詐騙洗錢的“水房”團(tuán)伙,，抓獲犯罪嫌疑人11名，凍結(jié)涉案資金100余萬元,。
輕信“客服” 掉進(jìn)“退款詐騙”陷阱
5月6日15時(shí)許,，市民小麗(化名)向堯都區(qū)公安局報(bào)警，稱其遭遇電信詐騙,。
小麗說,，她之前接到自稱是淘寶網(wǎng)絡(luò)公司“客服人員”的電話，稱其網(wǎng)購的奶嘴存在質(zhì)量問題,，需要辦理退款,，讓她添加微信進(jìn)行溝通。由于“客服人員”能準(zhǔn)確說出她購買的商品名稱,、種類,、件數(shù)以及個(gè)人信息，小麗信以為真,，就按照對(duì)方的提示進(jìn)行操作,。
“客服人員”讓小麗在支付寶總資產(chǎn)里點(diǎn)擊理賠，小麗沒找到理賠通道，“客服人員”稱錢已打到支付寶借唄中,，讓她開通支付寶借唄,，并向指定的賬號(hào)匯款才能完成理賠。隨后,，小麗通過支付寶借唄,、京東商城APP、小米金融APP借款,，購買10多張網(wǎng)絡(luò)商城電子卡轉(zhuǎn)贈(zèng)給對(duì)方,，并提供自己的銀行卡、信用卡卡號(hào)和驗(yàn)證碼,，多次給對(duì)方的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬,，先后被騙69781元?！翱头藛T”還讓小麗繼續(xù)轉(zhuǎn)賬,，小麗這才意識(shí)到被騙，“客服人員”隨即失聯(lián),。
循線偵查 全力偵破民生案件
接到報(bào)案后,，堯都區(qū)公安局辦案民警及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，局長師安平高度重視,，要求全力偵破民生案件，重拳打擊電信詐騙犯罪,，立即組織成立“05·06”專案組,，根據(jù)受害人提供的支付寶、銀行卡等信息,，在銀行等部門的配合下,，迅速展開偵查。
為迅速排查電詐犯罪線索,，在市公安局相關(guān)部門的大力支持下,，專案組深入調(diào)查該案的資金流、信息流等,，依托大數(shù)據(jù)平臺(tái),，梳理核查犯罪團(tuán)伙成員的關(guān)聯(lián)信息，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙涉及多個(gè)省市的電信詐騙案件,，涉案人員多,，資金高達(dá)2400余萬元。通過進(jìn)一步偵查,，專案組掌握到該犯罪團(tuán)伙成員所處地域,，將于某某、付某某等重點(diǎn)涉案人員納入偵查視線。
專案組深入分析研判,，發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙成員采取多波次對(duì)資金拆分轉(zhuǎn)移進(jìn)行“洗白”,，是一種新型的“水房”式操作。
集中收網(wǎng) 一舉搗毀“水房”窩點(diǎn)
所謂“水房”,，是指隨著我國持續(xù)高壓打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,，電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移到境外并將詐騙環(huán)節(jié)與轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)分離后出現(xiàn)的一種新型犯罪窩點(diǎn)，是詐騙犯罪鏈條上負(fù)責(zé)拆分轉(zhuǎn)移詐騙所得資金的關(guān)鍵環(huán)節(jié),。而“水房”往往藏匿在國內(nèi)獨(dú)立運(yùn)作,，可同時(shí)為多個(gè)處在境外、實(shí)施不同類型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙進(jìn)行“洗錢”,。
7月初,，根據(jù)前期偵查，該局分管副局長褚韶勇帶隊(duì)轉(zhuǎn)戰(zhàn)福建省龍巖市,，專案組集中偵查摸排犯罪團(tuán)伙的涉案人員,、勾聯(lián)方式、作案手法,、活動(dòng)規(guī)律等情況,，經(jīng)過緊張的工作，成功鎖定該犯罪團(tuán)伙洗錢的“水房”窩點(diǎn)及涉案成員,。
7月31日,，專案組在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷麻_展集中收網(wǎng)行動(dòng)，先后抓獲犯罪嫌疑人11名,，查獲涉案物證70余件,。8月5日，落網(wǎng)的犯罪嫌疑人被押解回臨,。
目前,，堯都警方對(duì)涉案的11名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施，依法凍結(jié)涉案資金100余萬元,，該案正在進(jìn)一步偵辦中,。
辦案民警提醒：網(wǎng)購時(shí)代，訂單異常退款,、產(chǎn)品質(zhì)量問題退款等成了騙子詐騙的新手法,。雖然電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手法五花八門，但只要提高警惕,，注意自我保護(hù),，騙子也將無計(jì)可施。市民在辦理網(wǎng)購?fù)丝顣r(shí),，要在正規(guī)電商平臺(tái),，規(guī)范操作,，不需要使用其他第三方平臺(tái)操作，更不會(huì)有工作人員通過其他方式與客戶聯(lián)系,，不要隨意掃描陌生人發(fā)來的二維碼,，更不要輕易點(diǎn)開陌生人發(fā)來的網(wǎng)址鏈接，對(duì)于陌生電話或短信不要輕易透露自己的任何信息,，尤其是銀行卡號(hào),、銀行卡密碼、支付寶密碼,、驗(yàn)證碼等信息,。一旦發(fā)現(xiàn)被騙，應(yīng)保存證據(jù),，第一時(shí)間報(bào)警,。
記者 白潔
責(zé)任編輯：暢任杰
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