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深圳市公安局福田分局接到報(bào)警后,，立即成立專案隊(duì)進(jìn)行偵查,，發(fā)現(xiàn)該案涉案銀行賬號(hào)分布在云南,、貴州,、陜西,、廣東4個(gè)省的7個(gè)城市，犯罪嫌疑人先利用網(wǎng)上銀行進(jìn)行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬操作,，將涉案款項(xiàng)逐一分流到事先開設(shè)好的各個(gè)涉案賬號(hào)內(nèi),，并在珠海,、河南周口、湖南長沙等地的ATM柜員機(jī)快速取出現(xiàn)金,。 

隨著調(diào)查的深入,，專案隊(duì)串并了深圳最近發(fā)生的10多宗電話詐騙案件，大部分案件中犯罪嫌疑人都利用跨境網(wǎng)絡(luò)電話“任意顯號(hào)”功能改為來電顯示為020110,、02095533等號(hào)碼,，并冒充廣州市公安機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙。 

專案隊(duì)經(jīng)過排查和摸底走訪,，最終鎖定了相關(guān)嫌疑人在境內(nèi)的活動(dòng)范圍,，并于7月15日至31日分別在東莞、珠海,、湖南長沙等地抓獲多名犯罪團(tuán)伙成員,，目前18名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,。 

經(jīng)專案隊(duì)認(rèn)定,，該集團(tuán)除“周董”（真名陳某利，境外人員）等4名首腦外,，下設(shè)數(shù)個(gè)分支機(jī)構(gòu)：一是電話詐騙實(shí)施機(jī)構(gòu),。總部設(shè)在境外,，人數(shù)在50人以上,，由專人冒充公安人員、電信工作人員和銀行工作人員,。二是銀行開卡機(jī)構(gòu)。嫌疑人在國內(nèi)活動(dòng),，人數(shù)在10人以上,，成批量開設(shè)銀行賬號(hào)用于作案,。三是銀行轉(zhuǎn)賬機(jī)構(gòu),。嫌疑人通過網(wǎng)上銀行,，24小時(shí)不間斷分流詐騙得手的資金,。四是柜員機(jī)套現(xiàn)機(jī)構(gòu),。嫌疑人在國內(nèi)活動(dòng),，通過各地ATM柜員機(jī)快速提取現(xiàn)金。 

據(jù)介紹,，今年5月至7月,，該犯罪團(tuán)伙共取走涉案贓款2000余萬元人民幣，絕大部分贓款已轉(zhuǎn)到境外,。該犯罪團(tuán)伙涉及多個(gè)省,、市的跨境網(wǎng)絡(luò)電話詐騙案件正在進(jìn)一步核查當(dāng)中。

  【責(zé)任編輯： 邱睿】