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堯都區(qū)公安局打掉一個網(wǎng)絡(luò)傳銷團伙

2019-12-10 09:22:07 來源:臨汾新聞網(wǎng)

  臨汾新聞網(wǎng)訊 搭建“微創(chuàng)聯(lián)盟”互幫互助的“空殼”網(wǎng)絡(luò)投資平臺,,以高息引誘人員入會,,設(shè)置升級門檻,,巧立退出機制,,防范“塌臺”風(fēng)險,,循環(huán)式套牢資金,,層級式發(fā)展會員,,一個以臨汾為中心輻射全國的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷滋生蔓延,。

  近日,,堯都區(qū)公安局調(diào)集精兵強將,,強化信息作戰(zhàn),抽絲剝繭排查,,全力專案攻堅,,經(jīng)過半年多的艱苦奮戰(zhàn),成功打掉一個網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團伙,,抓獲犯罪嫌疑人9名,,凍結(jié)資金344萬元。

  “打,、防,、控”并重查控投資平臺

  2019年3月,堯都區(qū)公安局接到省公安廳轉(zhuǎn)交的名為“微創(chuàng)聯(lián)盟”的疑似傳銷網(wǎng)站線索核查指令后,,經(jīng)偵大隊按照局黨委的部署要求,,迅速成立專案組,展開偵查摸排,。

  經(jīng)初查,,發(fā)現(xiàn)該平臺自2018年底開始運營,參與人員900余人,,涉案金額近2000萬元,。專案民警分析其信息流、資金流,,梳理平臺涉案人員身份,、資金運作模式等情況,落地核查犯罪團伙的組織架構(gòu)及主要犯罪嫌疑人,。

  專案組分析梳理以往的打擊此類犯罪的方式,,常常是查處涉案人員、清查涉案資金分步實施,,打擊難度大,、挽損效果不佳。為全面徹底打掉該犯罪團伙,,市,、區(qū)兩級公安機關(guān)網(wǎng)偵,、技偵等警種部門給予專案偵查強有力的技術(shù)支持,專案組創(chuàng)新工作思路,,轉(zhuǎn)變打擊方法,,堅持“打、防,、控”并重,,人財并查、雙管齊下,,運用公安偵辦平臺,,加強大數(shù)據(jù)分析,對涉及平臺的數(shù)萬條信息進行排查,,梳理平臺的組織架構(gòu),、人員構(gòu)成、地域分布,、活動軌跡等情況,,圍繞重點人員加強偵控。

  經(jīng)過兩個多月的工作,,專案組發(fā)現(xiàn)該平臺人員劇增至5000余人,,涉案金額達8000余萬元,平臺進入活躍發(fā)展期,,偵查工作也面臨前所未有的挑戰(zhàn),。

  研判資金流“DNA”勾勒犯罪團伙組織架構(gòu)

  資金流是涉眾型經(jīng)濟犯罪的“DNA”,是偵破案件的關(guān)鍵,,只有準(zhǔn)確梳理出平臺的資金流,,鑒定出平臺的“DNA”,才能予以精準(zhǔn)打擊,實現(xiàn)“打網(wǎng)斷血”的良好效果,。

  該平臺涉及人員眾多,,交易數(shù)據(jù)繁密。專案組結(jié)合資金查控平臺的情況,,“引進”資金分析師,,抽絲剝繭對數(shù)十萬條交易數(shù)據(jù)進行對碰分析,終于查找到該平臺資金交易的資金池——“沉淀賬戶”,,核查出沉淀資金464萬元,。

  在掌握平臺資金流的基礎(chǔ)上,專案民警充分運用公安警務(wù)云平臺,,將5000余名會員的層級架構(gòu),、工作分工、人員分布,、獲利情況等數(shù)據(jù)納入模型進行分析,,成功獲取了涉案全部人員的層級架構(gòu)圖,,遂將何某某、劉某某,、楊某某,、賀某某、張某某等5名主要犯罪嫌疑人納入偵查視線,,摸排其活動軌跡及藏匿地點,。

  集中收網(wǎng)行動5名核心人員落網(wǎng)

  5月21日,專案組展開集中收網(wǎng)行動,,在堯都區(qū)抓獲涉案的劉某某、楊某某(該二人為團伙主要成員)和崔某某等3名犯罪嫌疑人,。

  經(jīng)審訊,,犯罪嫌疑人劉某某、楊某某對組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪事實供認不諱,。2018年10月,,發(fā)起人何某某聯(lián)合劉某某、楊某某,、賀某某,、張某某等四人創(chuàng)建“微創(chuàng)聯(lián)盟”互幫互助“空殼”網(wǎng)絡(luò)投資平臺,將IP地址設(shè)在境外,,以高息招攬人員投資,,犯罪嫌疑人通過系統(tǒng)后臺操控賬戶匹配,從中獲取巨額資金,。

  專案組根據(jù)落網(wǎng)嫌疑人交代的信息,,先后在山西太原市、臨汾堯都區(qū),、侯馬市,、霍州市、河南鄭州市等地偵查摸排主要犯罪嫌疑人的蹤跡,,于5月26日,、8月24日兩次實施突擊抓捕,抓獲何某某(該平臺發(fā)起人),、張某某,、賀某某(該二人為團伙主要成員)和張某(該平臺技術(shù)員)、杜某某,、何某某(該二人涉嫌包庇犯罪和組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪)等6名犯罪嫌疑人,。

  至此,這個涉嫌傳銷犯罪的犯罪團伙被打掉,,該案是臨汾打擊防范涉眾型經(jīng)濟犯罪破獲的首個成功案例,。

  精巧設(shè)計套牢入會人員資金

  該團伙以高息吸納人員入會,,成員發(fā)展6名下線才可以升級,每發(fā)展一名新會員和新會員再發(fā)展下線會員,,平臺會給予3%-5%動態(tài)獎勵資金,,會員排單買入(每1000元為1單,最高為5單),,訂單匹配成功后,,將資金轉(zhuǎn)入平臺提供的賬號中,會員買單時還需購買并使用服務(wù)包(1單使用1個服務(wù)包,,1個服務(wù)包10元),。

  犯罪嫌疑人精巧設(shè)置障礙,將平臺返利設(shè)為7天一個周期,,會員只有在追加投資的情況下,,才可以提取上次投入本金及相應(yīng)的7%的利息,如此循環(huán)投入,,保證平臺運營,,防止資金鏈斷裂和會員流失。如會員兩個月沒有發(fā)展新人,,參與買單利息降到日息0.6%計算,。平臺還系統(tǒng)設(shè)定“排單”方式控制入場(投資)和出場(兌現(xiàn))人員數(shù)額,始終保持會員入場資金大于被匹配出場的資金,,同時,,以會員資金差額及向會員出售服務(wù)包賺取收益。

  經(jīng)審查梳理,,該團伙是一個處于起步發(fā)展階段的以臨汾市為中心向全國輻射的涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪平臺,,人員分布全國9個省,架構(gòu)在三個層級以上,、人數(shù)在30人以上共104人,,分屬五個團隊。

  人為操作匹配賬戶獲取利益

  為獲取利益,,犯罪嫌疑人在沒有任何實體經(jīng)營的情況下,,采取用會員買入訂單的資金支付會員退出訂單的本金、相應(yīng)利息及動態(tài)獎勵資金,。嫌疑人通過后臺人為操作匹配賬戶,,將會員的投資差額匹配到平臺的系統(tǒng)賬戶中,經(jīng)過幾次轉(zhuǎn)賬將資金轉(zhuǎn)入“安全”賬戶,,并自由支配資金,。

  經(jīng)查,該平臺投入運營以來,團伙5名主要犯罪嫌疑人通過平臺獲利近140萬元(其中109萬余元用以購買比特幣和“以太坊”數(shù)字幣,,獲取利益用于核心人員二次分紅),。

  為了徹底搗毀該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺,專案組通過后臺數(shù)據(jù)分析,,參照刑事立案追究標(biāo)準(zhǔn)梳理出104名犯罪嫌疑人,,涉及全國6個省及山西4個市的14個縣(市、區(qū)),,山西公安機關(guān)正在展開集群戰(zhàn)役,,收網(wǎng)打擊涉案犯罪嫌疑人,以“打網(wǎng)斷血”的方式清除網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪,。

  目前,,涉案的5名主要犯罪嫌疑人已被堯都區(qū)公安局刑事拘留,4名嫌疑人被依法采取取保候?qū)彺胧?,案件還在進一步偵查中,。(田哲斌


     

責(zé)任編輯: 吉政

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