臨汾新聞網訊 面對日益嚴峻的反洗錢工作形勢,日前,中行臨汾分行強內控,、固合規(guī),以鞏固內部制度為抓手,,強化組織管理職能。通過多項措施,,全面提高反洗錢工作職能,,確保合規(guī)穩(wěn)健經營。
進入2016年,,該行緊跟上級行工作導向,,立足實際,全面深化理論基礎,,對本單位反洗錢工作提出了更高的要求;一是定期召開反洗錢領導組工作會議,,安排部署季度反洗錢重點工作,并要求各機構,、部門對人員變更,、重點可疑線索的敏感性,及時上報重點可疑交易報告;二是以現(xiàn)場與非現(xiàn)場檢查的方式對全轄各機構,、部門進行全面的檢查考核,,督促各單位進行反洗錢工作自查,對季度反洗錢工作進行總結梳理,,鼓勵相互之間交流學習,,從總結中提高反洗錢工作水平;三是做好反洗錢日常管理工作,建立健全反洗錢工作檔案,,保護好客戶身份資料及交易記錄,,完善反洗錢監(jiān)測與分析系統(tǒng)的日常基礎性工作;四是加強基層員工的培訓學習力度,,提高員工綜合素質,,加大宣傳頻次,以設立咨詢臺,、發(fā)放宣傳折頁等形式對反洗錢工作進行深入宣傳,,擴大群眾知悉范圍,力爭使廣大群眾了解洗錢,,知道洗錢的危害,,增強法制觀念,更好地支持反洗錢工作順利開展,。
(史凱)
責任編輯:張茜